September 23, 2015

3千人から110億円、半分流用か FX詐欺容疑で捜査 http://www.asahi.com/articles/ASH9L46YMH9LOIPE01D.html
>2015年9月19日06時45分
>名古屋市の投資セミナー会社「シンフォニー」が、FX(外国為替証拠金取引)への投資名目で34都道府県の投資家約3千人から110億円以上を集め、うち約50億円が使途不明金になっていることが名古屋地検特捜部の調べでわかった。特捜部は、資金を運用せず流用したとみて詐欺容疑で捜査を進める。
>名古屋地検特捜部は18日、集めた資金のうち約2億円を私的流用し約7千万円を脱税したとして、シンフォニーの元社長、伊藤正明容疑者(47)と、資金を管理していた石井真人容疑者(43)を所得税法違反罪で起訴し、発表した。
>特捜部によると、2人は2010年3月ごろから投資セミナーを開催し、東海地方をはじめ、関東や関西、北海道、九州から口コミなどで集まった投資家に「会員になればFXの運用会社に投資できる」「月利3%」などと説明。石井容疑者が管理する送金代行会社「コムズジャパン」に資金を振り込ませていたが、運用していなかったという。

 >投資名目で34都道府県の投資家約3千人から110億円以上を集め

単純計算で1人アタマ300数十万。とはいえ34都道府県で少なくとも5年半前からやってられたのだから、詐欺師としてはまあまあ優秀だったのだろう(犯罪者に「優秀」って言葉を使うのもちょっとアレだが)。「FXはやってみたいが損しそうで怖い」って人はいる筈、そういう層に「代わりに運用しますよ」って勧誘すれば、確かにホイホイ来るかもな。にしても、月利3%は吹き過ぎだろうに。これコンスタントに出来たらプロのディーリング業務勤まるっての。年利3%ならまだしも。…って、そもそも運用実態のない単純詐欺だもんな、そんなもん関係ないか。金融商品取引法違反と詐欺罪ってどっちが罪が重いんだっけか?もし詐欺の方が軽いんだったら、運用なんかしない方がお得な犯罪って事になるんじだけども('A`)?

ビル・エヴァンス・トリオ・ウィズ・シンフォニー・オーケストラ
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アーティスト:ビル・エヴァンス・トリオ
販売元:ユニバーサル
発売日:2012-03-20

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